تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (3) مواطنين بمحافظة الدقهلية يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة ، وتبين قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – له معلومات جنائية).. بممارسة نشاطإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ،من خلال تلقىمبالغ مالية من المواطنين، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت (3,200,000 – ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه)مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.