كتب :اسماعيل عبد المحسن ضبطت مباحث الاموال العامة،  عاملين لقيامهما الاتجار بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفى  وتجميع مدخرات المصريين بالخارج.  الاتجار بالنقد الاجنبي   وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقات مع قطاع الامن الوطنى  بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج،  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من نطاق محافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون . محافظة سوهاج  عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقـــد الأجنبى خـــارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية- عمله أجنبية). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تجميع مدخرات المصريين بالخارج   وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات تفيد قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛  بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال أحدهما والذى يقوم بتسليم المبالغ المالية لوالد المتهم الثانى "له معلومات جنائية" والذى يقوم بدوره بتسليمها لنجله لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية وذلك مقابل عمولة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.  وبسؤال المتهم الأخير أقر بإرتكابه للواقعة  بناءاً على الإتفاق المبرم بين المتحرى عنه الأول ووالده حيث يقوما بإرسال كشوف له تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.