اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفي مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ (6 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. ،،،،، ضبط شخص امتنع عن سداد مديونية لصالح إحدى شركات الدولة كتب-علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عميل شركة تجارة؛ لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة لصالح إحدى شركات الدولة. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (عميل إحدى الشركات لتجارة الأدوية- مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالامتناع عن سداد المديونية المستحقة علية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة وهو الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة في مجالات (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات – معاملات مالية بالبنوك إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك). قُدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ 5 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.